一、“公安局”寄邮包类诈骗：
诈骗手法：事主先接到以10000或00001968开头的语音电话，提示有个包裹请查收。欲知详情请回拨9。也有直接人工服务的，无论是语音还是人工，都是女声。(据警方介绍，以前骗子讲话都带有方言，现在普通话讲得非常顺溜，跟邮政或移动客服小姐的声音一模一样，很具欺骗性。)然后，会有邮政工作人员告诉你，某某公安局给你寄来一个邮包。如果你觉着奇怪，邮政工作人员会主动提出，帮你转接公安局的电话，或说代为向公安局询问详情。接下来，就会有冒充公安局刑侦大队民警的骗子给你打来电话，说你的身份信息被他人冒用，在外地开了一张银行卡，这张银行卡涉嫌洗黑钱，甚至会说涉嫌一起绑架案。为了证明你的清白，你必须把所有的积蓄打到他们指定的安全监护账号，待他们核实清楚你的钱是清白的，再还给你。
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案例：今年5月12日，杭州西湖区的陈先生就被此法骗走25.1万元。陈汇完款，当晚与朋友喝茶时，他还把它当怪事说给朋友听。朋友告诉他被骗了，他才知道这是一场骗局。
二、“法院传票”类诈骗
诈骗手法：此手段与“公安局寄邮包”类似，只是诈骗手法换成了一张“法院”的传票。
案例：今年7月18日，杭州西湖区42岁的钱大姐在家中接到一个无来电显示的电话，对方自称是杭州中级人民法院的，姓韩，工号21172。他说钱大姐有一张法院传票，今天是最后一天，并说将电话转到台州市公安局，然后就有一名自称是台州市公安局的张科长(此时的来电显示是019开头的。警方介绍，这种电话均是骗子从境外通过网络打进来的)来接电话。他告诉钱大姐，她在台州办的一张银行卡透支4000元。为了保护钱大姐账上的资金安全，他要求钱大姐立即到附近工行办理两张银联卡，并用这两张卡通过ATM机，向指定账户分别汇去49987.12元。
三、冒充银行工作人员诈骗：
案例：今年5月，杭州某银行武林支行陆续接到客户咨询电话：有人自称是这家银行的工作人员，说客户的账户不安全，账内已被他人窃取5万元。为了客户资金安全，银行将提供公安机关设立的一个安全账号，要求将钱款转入这个安全账号。自称“银行工作人员”的骗子，不仅能叫出事主姓名，甚至还知道事主朋友的姓名，而且，骗子打来的电话，显示的就是银行对外公布的营业部号码。(经调查，骗子利用软件，修改了事主家的来电显示号码。)
四、异地诈消费诈骗
骗子一般在境外通过任意显号软件，冒充政法机关、电信和金融等权威部门，以电话欠费、汽车退税和银联卡异地消费等名义，诈骗钱财。
案例：前段时间，福州的张女士在家接到一个显示为10000号的电话，对方自称是上海市邮政局的工作人员。她问张女士，有没有收到一张信用卡。张女士根本就没有办理过。这时，对方告诉她，一定是个人资料被盗用了。随后电话被转接到“上海浦东公安分局”，电话里的“警官”证实，她的个人信息被盗用，并提供了一个“上海银监局”的电话：021-38650100。不久，张女士果真接到了这个电话。对方要求张女士将所有资金存入工行的一个账户，以保障资金安全。在对方的指导下，张女士不但把全部存款，还把股票、首饰纷纷兑现，分23次将245.6万元通过ATM机和银行柜台，汇入了对方指定的账户。六天后，张女士才发现受骗了。那么，让张女士深信不疑的这个电话，是从哪里打来的呢？是嫌犯从马来西亚通过一种能任意显号的软件，让电话显示为上海银监局的号码。
五、中奖类诈骗
直接打电话告知中奖，要求汇手续费、税费等，或是先打到被害人手机上，迅速挂断，等被害人回复时，先是语音提示被害人中奖，再要求被害人拨打咨询电话。进而要求其汇手续费、税费等。
案例：今年4月1日，杭州49岁的李大姐，因“三星公司”一封中奖信，不听劝阻，执意要汇钱，被骗8万元。
六、返还话费诈骗
这类诈骗主要是利用手机、固定电话、IP电话或短信，谎称自己是电信的工作人员，并告诉你电信局因电脑系统出错，多扣了你家的电话费，请你到自动提款机前，按自动提示操作即可返还多扣的电话费；或要求你提供银行账号。如果你乖乖按其提示操作，你银行卡上的钱，就会被如数划走。
警方提醒：市民接到返还话费的电话，请先与相关电信公司核实。
七、退税类诈骗
事主先接到一个自称是国家税务局的人打来的电话(没有来电显示)，问事主是不是买了××车，车牌号是不是×××××。他说的这些信息，都与事主的购车信息相符。如果事主答“是的”，来电者会接着说：“现在我们正在办理购车退税手续。你的退税款是3720元。你的退税证号是××××××。”然后，再让事主打北京区号的一个电话，说有人会替他办理。事主若打过去，接电话的人肯定便会接着告诉事主，退税款已经打进国家税务局的账号。然后告诉事主一个账号和密码以及一个北京区号的电话。拨打这个电话会自动转语音提示事主输入卡号和密码。一旦事主按照语音提示操作，卡上的钱就会被转走。
八、欠费类诈骗。
案例：2009年6月28日下午，中年妇女王某踉踉跄跄地跑进江北公安分局白沙派出所报案，称被骗27万元。据王某说，当天上午她接到“电信局”的电话，说她欠费2469元。接着，她按对方的要求按键咨询，接电话的人自称是公安、检察院的，说她的银行账户涉嫌洗黑钱，必须将钱全部转移。惊慌失措的她将小女儿因车祸死亡获得的27万元赔偿金全部取现，存入对方指定的“安全账户”。不久她就怀疑被骗，通过银行查询，发现她的27万元在不到10分钟的时间就被全部转走。
九、假冒熟人诈骗
犯罪嫌疑人先给事主打电话称是事主外地的同学、同乡、朋友或生意伙伴，以“你不记得我了、猜猜我是谁”等语言让事主猜测他是谁，并讲近期到京来见面。由于事主在外地有很多同学或朋友，就误以为是某某人。后事主又接到该嫌疑人电话，称在来京途中某地因车祸需治疗费或因嫖娼被抓要交罚款等理甫，以向事主借钱为由行骗。去年年底至今年５月下旬，杭州共受理此类案件６２起，涉案金额百余万元，最大１起金额２０万元。
１．假冒事主朋友在某地违法（嫖娼）被抓，要罚款，向事主借钱。
２．假冒事主子女的朋友或交警，称其子女发生交通事故，需要紧急汇钱。
３．假冒事主子女被绑架，要求汇赎金。
４．假冒事主子女要求汇生活费。
５．假冒事主领导，要求其向某公司账户汇款。
十、谎称绑架、意外或急病诈骗
以打电话谎称孩子被绑架或在外受意外伤害、突发急病要求汇款为名进行诈骗。犯罪嫌疑人利用孩子上学或工作离家较远等肘机，肖接拨打家长电话，谎称其孩子被绑架，索要大量赎金；或称孩子在外出车祸等受到意外伤害和突发重特大急病，要求汇款。许多家长救子心切，未经核实，把钱汇到嫌疑人指定的银行帐户上从而上当受骗。
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Post By：2010/9/29 20:22:00
